Qazaxıstan hökuməti, fəaliyyət müddətində 224 milyon dollardan çox pul dövriyyəsinə malik olan və MDB-də ən böyük çirkli pulların yuyulması xidmətlərindən birinin fəaliyyətini dayandırdığını bəyan edib.
Qazaxıstanın Maliyyə Monitorinqi Agentliyi, həyata keçirdiyi xüsusi "blokçeyn monitorinqi" vasitəsilə "RAKS exchange" kriptovalyuta mübadilə məntəqəsini aşkar edib. Agentliyin məlumatına görə, bu xidmət "internet fırıldaqçılığından və narkotik ticarətindən əldə olunan gəlirlərin yuyulması üçün peşəkar xidmətlər" göstərirdi.
Bu platforma "yüksək etibar" qazanmışdı və ümumi istifadəçi sayı 5 milyondan çox olan 20 ən böyük "Darknet" (gizli internet) bazarı ilə əməkdaşlıq edirdi.
Təhqiqat zamanı məlum olub ki, üç il ərzində "RAKS exchange" Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna və Moldovada işləyən 200-dən çox qeyri-qanuni narkotik satışı məntəqəsinin gəlirlərini yuyurdu. Şəbəkənin ümumi pul dövriyyəsi 224 milyon dolları keçmişdi.
Araşdırmanın yekununda Agentlik servisə məxsus olan 67 kripto hesabını bloklayıb. Həmin hesablarda dondurulan aktivlərin ümumi məbləği 9.7 milyon USDT (ABŞ dollarına bərabər rəqəmsal valyuta) təşkil edir.
Tənzimləyici qurumun sözlərinə görə, "RAKS exchange"-in bütün fəaliyyəti tamamilə dayandırılıb: sosial şəbəkələrdəki səhifələri silinib və dəstək xidməti dayandırılıb. Hazırda Agentlik bu qanunsuz servisin əsas sahiblərini müəyyən etmək üçün işləri davam etdirir.
