ABŞ Ədliyyə Departamenti Rusiya kriptovalyuta birjası "Garantex"in administratorlarına qarşı cinayət ittihamı irəli sürüb. Onlar cinayətkar və terror təşkilatlarına pul yuyulmasına kömək etdikləri və ABŞ sanksiyalarını pozduqları iddia edilirlər.
İki administrator — 46 yaşlı Litva vətəndaşı və Rusiya sakini Aleksej Besciokov 40 yaşlı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayan Rusiya vətəndaşı Aleksandr Mira Serda "Garantex vasitəsilə cinayət gəlirlərinin yuyulduğunu bildikləri və bu qanunsuz fəaliyyətlərin gizlədilməsinə yardım etdikləri" qeyd edilən iddianamədə göstərilmişdir.
ABŞ Ədliyyə Departamenti "Garantex"in "yüz milyonlarla cinayət gəliri aldığını və müxtəlif cinayətlərə, o cümlədən hakerlik, şantaj proqramları, terrorizm və narkotik ticarətinə kömək etdiyini" bildirdi və bu birjanın 2019-cu ildən bəri ən azı 96 milyard dollar dəyərində kriptovalyuta əməliyyatlarını həyata keçirdiyini açıqladı. İddianamədə prokurorlar Besciokovu şimali koreyalı hakerlər olan Lazarus Group ilə əlaqəli əməliyyatlara şəxsən icazə verməkdə ittiham edirlər. İddianamənin açıqlanmasından əvvəl ABŞ Gizli Xidməti və bir sıra hüquq-mühafizə orqanları "Garantex"in rəsmi veb saytlarını ələ keçirib onların məzmununu agentliklərin loqoları ilə dəyişdirib və saytın ələ keçirildiyini elan edən bir banner yerləşdirmişdir.
Veb saytın əvvəlki versiyasında verilmiş üç Garantex e-poçt ünvanına müraciət etmiş, lakin e-maillər geri qaytarılaraq çatdırılmamışdır. Garantex rəsmi Telegram kanalından bir neçə dəfə şərh vermək üçün edilən sorğulara cavab vermədi.
Besciokov və Mira Serda hər ikisi pul yuyulması konspirasiya ittihamı ilə üzləşirlər, halbuki Besciokov həmçinin ABŞ sanksiyalarını pozmaq və lisenziyasız pul köçürmə fəaliyyəti aparmaq ittihamları ilə qarşı-qarşıyadır. Hər ikisi, pul yuyulması ittihamı ilə 20 ilə qədər həbs cəzası ilə üzləşir, Besciokov isə əlavə olaraq ABŞ sanksiyalarını pozmaq üçün komplo qurmaq və lisenziyasız pul köçürmə fəaliyyəti ilə əlaqədar başqa 20 il cəza və beş ilədək başqa bir cəza ilə üzləşir.
TechCrunch Disrupt 2025 AI və startaplardan tutmuş kosmos, fintech və IPO-lara qədər — beş əsas mərhələdə, qırılma nöqtələri, dəyirmi masa müzakirələri, unikal şəbəkələşmə və daha çoxunu təcrübə edin. San Francisco, CA | Oktyabr 27-29 İNDİ QEYDİYYATDAN KEÇİN
Hələlik, ikisinin də həbs olunub-olunmadığı məlum deyil. ABŞ Ədliyyə Departamentinin sözçüsü Shannon Shevlin, TechCrunch-a bildirib ki, DOJ, Mira Serdanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində həbs olunub-olunmadığını bilmir.
Hər iki Garantex administratoru ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq, amma TechCrunch heç bir şərh ala bilmədi.
ABŞ prokurorları, Besciokov və Mira Serdanın kripto birjasının pul yuyulması üçün istifadə edildiyini bildiklərini və bu fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün fəal şəkildə işlədiklərini iddia edirlər, hətta Rusiya hakimiyyəti suallar verdikdə belə. DOJ-yə görə, Rusiya hüquq-mühafizə orqanları Garantex-dəki Mira Serda hesabına aid bəzi qeydləri soruşduqda, şirkət qeyri-kamilləşdirilmiş məlumat təqdim edib və "hesabın təsdiqlənmədiyini" iddia edib.
"Əslində, Garantex bu hesabı Mira Serdanın şəxsi identifikasiya sənədləri ilə əlaqələndirmişdi," iddianamədə qeyd edilib.
Milyonlarla dollar dəyərində kripto valyutanın ələ keçirildiyi, DOJ tərəfindən təsdiq edilib Garantex, bir neçə ildir ki, Qərb hökumətlərinin diqqət mərkəzindədir.
2022-ci ildə, Rusiya kibercinayəti ilə bağlı bir sıra tədbirlər çərçivəsində ABŞ Maliyyə Nazirliyi Garantex-i sanksiya edib və təhlildə "100 milyon dollardan çox əməliyyatların qanunsuz iştirakçılar və qaranlıq şəbəkə bazarları ilə əlaqəli olduğunu" qeyd edib, o cümlədən "Conti ransomware kimi bir qrupdan 6 milyon dollardan çox və Hydra qaranlıq bazarından 2.6 milyon dollar."
Həmçinin, 2024-cü ildə, Ukraynaya qarşı müharibə səbəbindən Rusiya ilə bağlı sanksiyalar silsiləsi çərçivəsində Avropa İttifaqı Garantex-i sanksiyalaşdırdı və bu birjanın "ABŞ tərəfindən sanksiyalanmış Rusiya bankları ilə yaxın əlaqəli olduğunu" bildirdi.
DOJ-yə görə, ABŞ hökumətinin sanksiyalarına baxmayaraq, Besciokov və həmkəriləri sanksiya qanununu pozaraq ABŞ-dakı subyektlərlə əməliyyatları qəbul etməyə davam ediblər və "Garantex-in fəaliyyətini ABŞ sanksiyalarını pozmaq və ABŞ şirkətlərini Garantex ilə əməliyyat etməkdə yanıltmaq məqsədilə dəyişdiriblər."
"Məsələn, Garantex gündəlik olaraq əməliyyat kriptovalyuta cüzdanlarını müxtəlif virtual valyuta ünvanlarına köçürərək, ABŞ-da yerləşən kriptovalyuta birjalarının Garantex hesabları ilə əməliyyatları müəyyən edib bloklamaq imkanını çətinləşdirirdi," DOJ-nin açıqlamasında qeyd edilib.
DOJ həmçinin bildirib ki, ABŞ hüquq-mühafizə orqanları Garantex-in pul yuyulmasına kömək edən vəsaitlərdən 26 milyon dolları aşkarlayıb. DOJ-nin sözçüsü Shevlin, TechCrunch-a bildirib ki, departament 23,034,884.75 Tether və Binance-də 35.57 Bitcoin (cümə günü təxminən 3 milyon dollar dəyərində) dondurdu və ümumilikdə 26.2 milyon dollar əldə etdi.
Bu hüquq-mühafizə tədbirlərindən əvvəl, Garantex cümə axşamı günü "bütün xidmətləri, o cümlədən kriptovalyuta çıxarışlarını" dayandırdığını bildirmişdi, çünki Tether, Garantex-in 28 milyon dollardan çox pul saxlayan cüzdanlarını blokladı.
"Bizim pis xəbərimiz var. Tether, Rusiya kripto bazarına qarşı mübarizəyə qoşulub," Garantex öz rəsmi Telegram kanalında bildirib. "Biz mübarizə edirik və təslim olmayacağıq! Diqqət yetirin ki, Rus cüzdanlarında olan bütün [Tether] indi təhdid altındadır. Hər zaman olduğu kimi, biz birinciyik, amma sonuncu olmayacağıq."
DOJ-nin cümə günü açıqlamasından sonra, Garantex Telegram-da, "bərpa edilmiş Garantex birjası kimi davranan və ya vəsaitləri çıxarmağı təklif edən" fırıldaqçılara qarşı xəbərdarlıq etdi.
"Bunların hamısı fırıldaqçılardır! Məqsədləri istifadəçilərin şəxsi məlumatlarına, cüzdan ünvanlarına və digər həssas məlumatlara giriş əldə etməkdir," bu bildiriş rus dilində yazılıb.
Bu bildirişdə veb saytın ələ keçirilməsindən və Besciokov və Mira Serdanın ittihamlarından heç bir bəhs edilməyib.
