ABŞ Ədliyyə Departamenti Rusiya kriptovalyuta birjası "Garantex"in administratorlarına qarşı cinayət ittihamı irəli sürüb. Onlar cinayətkar və terror təşkilatlarına pul yuyulmasına kömək etdikləri və ABŞ sanksiyalarını pozduqları iddia edilirlər.
İki administrator — Litva vətəndaşı və Rusiya sakini Aleksej Besciokov və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayan Rusiya vətəndaşı Aleksandr Mira Serda "Garantex" vasitəsilə cinayət gəlirlərinin yuyulduğunu bildikləri və bu qanunsuz fəaliyyətlərin gizlədilməsinə yardım etdikləri iddianamədə qeyd olunub.
ABŞ Ədliyyə Departamenti "Garantex"in yüz milyonlarla cinayət gəliri əldə etdiyini və hakerlik, şantaj proqramları, terrorizm və narkotik ticarəti də daxil olmaqla müxtəlif cinayətlərə kömək etdiyini bildirib. Departamentin məlumatına görə, bu birja 2019-cu ildən bəri ən azı 96 milyard dollar dəyərində kriptovalyuta əməliyyatları həyata keçirib. Prokurorlar Besciokovu şimali koreyalı hakerlər olan Lazarus Group ilə əlaqəli əməliyyatlara şəxsən icazə verməkdə ittiham edirlər.
İddianamənin açıqlanmasından əvvəl ABŞ Gizli Xidməti və bir sıra hüquq-mühafizə orqanları "Garantex"in rəsmi veb saytlarını ələ keçirərək agentliklərin loqoları ilə dəyişdirib və saytın ələ keçirildiyini bildirən banner yerləşdirib.
Besciokov və Mira Serda hər ikisi pul yuyulması konspirasiya ittihamı ilə üzləşirlər. Besciokov əlavə olaraq ABŞ sanksiyalarını pozmaq və lisenziyasız pul köçürmə fəaliyyəti aparmaq ittihamları ilə də qarşılaşır. Hər iki şəxs pul yuyulması ittihamı ilə 20 ilə qədər həbs cəzası ilə üzləşir. Besciokov isə əlavə olaraq ABŞ sanksiyalarını pozmaq üçün komplo qurmaq və lisenziyasız pul köçürmə fəaliyyəti ilə əlaqədar başqa 20 il cəza və beş ilədək əlavə cəza ala bilər.
ABŞ Ədliyyə Departamentinin sözçüsü Shannon Shevlin bildirib ki, Mira Serdanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində həbs olunub-olunmadığı barədə məlumat yoxdur.
Prokurorlar Besciokov və Mira Serdanın "Garantex"in pul yuyulması üçün istifadə edildiyini bildiklərini və bu fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün fəal şəkildə işlədiklərini iddia edirlər. DOJ-yə görə, Rusiya hüquq-mühafizə orqanları "Garantex"dəki Mira Serda hesabına aid bəzi qeydləri soruşduqda, şirkət qeyri-kamilləşdirilmiş məlumat təqdim edib və "hesabın təsdiqlənmədiyini" iddia edib. Ancaq iddianamədə bu hesabın Mira Serdanın şəxsi identifikasiya sənədləri ilə əlaqələndirildiyi qeyd olunub.
DOJ ABŞ hüquq-mühafizə orqanlarının "Garantex"in pul yuyulmasına kömək edən vəsaitlərdən 26 milyon dolları aşkarladığını bildirib. Departament 23 milyon dollardan çox Tether və Binance-də 35.57 Bitcoin (təxminən 3 milyon dollar) donduraraq ümumilikdə 26.2 milyon dollar əldə edib.
Bundan əvvəl, "Garantex" kriptovalyuta çıxarışlarını dayandırdığını elan edib. Tether isə "Garantex"ə məxsus 28 milyon dollardan çox pul saxlayan cüzdanları bloklayıb. Şirkət rəsmi Telegram kanalında "mübarizə aparacağını və təslim olmayacağını" bildirib.
ABŞ prokurorlarının sözlərinə görə, "Garantex" gündəlik əməliyyatlarını fərqli virtual valyuta ünvanlarına köçürərək ABŞ-da yerləşən kriptovalyuta birjalarının onunla bağlı əməliyyatları müəyyən edib bloklamaq imkanını çətinləşdirirdi. DOJ həmçinin bildirib ki, Besciokov və həmkərləri ABŞ sanksiyalarını pozaraq ABŞ-dakı subyektlərlə əməliyyatları qəbul etməyə davam ediblər və "Garantex"in fəaliyyətini ABŞ sanksiyalarını pozmaq məqsədilə dəyişdiriblər.
